董事会会议 - 公司于2024年7月17日召开第四届董事会第十二次会议[1] 委员会设立 - 会议审议通过设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的议案[1] - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[2] - 任期自会议通过至第四届董事会任期期满[2] 细则制定 - 董事会制定《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》并经会议审议通过[3] - 细则于2024年7月19日披露[3]