会议信息 - 董事会会议于2024年4月2日在公司二楼会议室现场召开，通知于3月22日邮件发出[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][7][9][10][13][14] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》7名关联董事回避表决，因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[17] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[13] 资金安排 - 独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放[17] - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[19] - 拟向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度[21]