证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-108 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,656,391 股，占公司有表决权股份总数的 49.8890%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.0441%。 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.财务负责人、律师列席会议。 二、议案审 ...