会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》同意6票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2023年度审计报告>的议案》同意6票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》同意4票，关联董事回避，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于关联交易的议案》同意4票，关联董事回避，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于公司<2024年中期利润分配计划>的议案》同意6票[16] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意6票[17] - 《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》同意4票[18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》同意3票[18] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票[19] - 《关于公司<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》同意6票[21] - 《关于公司<2023年内部控制自我评价报告>的议案》同意6票[22] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》同意6票[23] 财务相关 - 2024年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红金额上限不超净利润[16] - 2024年独立董事津贴为5万元/年（税前），按季发放[17]