会议信息 - 第五届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[6] 人事任命 - 明曰信当选董事长，明伟任总经理[7][9] - 陈文勇、田南任副总经理，戴文博任董秘[10][11] - 肖鹏程任财务负责人，选举专委会委员[12][14] 公告发布 - 会议决议公告于2024年6月28日发布[7]