信息披露制度修订 - 公司于2024年2月2日召开会议修订《信息披露事务管理制度》，表决7票同意[3] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制披露，财务报告需审计[18] - 中期报告应在上半年结束2个月内编制披露，送股或转增股本需审计[18] - 季度报告应在3个月、9个月结束1个月内编制披露，一季度报告不早于上一年度年报[19] 业绩快报与预告 - 业绩快报数据同比变动超30%需说明原因[23] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需业绩预告[24] - 业绩预告区间变动一般不超30%，最大不超50%[24] - 业绩快报、预告与实际差异超20%需修正公告[24] 重大事件披露 - 5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[29] - 除董事长或经理外董监高无法履职超3个月属重大事件[30] 交易披露 - 交易资产总额占总资产10%以上需披露[43] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[43] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需披露[43] - 交易产生利润占净利润10%以上且超150万元需披露[43] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超150万元需披露[44] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需审议披露[47] - 与关联法人成交占总资产或市值0.2%以上且超300万元交易需审议披露[47] 担保披露 - 公司提供担保需董事会审议并披露决议和相关公告[45] 重大诉讼仲裁披露 - 涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[51] 权益分派披露 - 权益分派方案审议通过后及时披露，6个月内开股东大会，通过后2个月内实施[52] 股票交易披露 - 股票异常波动次一交易日开盘前披露，无法披露则停牌[53] 股份变动披露 - 5%以上股份质押等情况需及时披露，控股股东质押超50%需披露[53] - 5%以上股东持股比例增减5%需披露变动公告[55] 公司变更披露 - 变更证券简称董事会审议通过，变更全称需提请股东大会，2个交易日内公告[57] 资产变动披露 - 营业用主要资产抵押等超30%需及时披露[57] 减持披露 - 5%以上股东集中竞价减持提前15个交易日披露，时间区间不超6个月[61] - 3个月内减持超1%提前30个交易日披露[61] 人员责任与报备 - 董事长对信息披露负首要责任，董事会秘书组织协调[64] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性负责[64] - 关键人员包括5%以上股东需向北交所报备信息[87] - 已申报信息变化2个交易日内修改[88] - 新任董监高任命后1个月内签署声明承诺书报备[88] 其他规定 - 信息披露前经核对、编写、审查等程序[67] - 公司宣传计划提前5个工作日通知披露人员[74] - 公司实行内部审计制度监督财务并向董事会报告[80] - 信息发布经制作、审核、公告程序[82] - 各部门及子公司负责人为信息披露第一责任人[85] - 北交所审查信息可要求解释、更正等[90] - 失职致违规责任人受处分，重大损失可要求赔偿[90] - 制度由董事会解释修改，审议通过生效[91]