董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 8种情形人士不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等工作[9] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 信息披露相关 - 季度报告在会计年度3、9月结束1个月内披露[20] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[20] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露[20] - 临时股东大会决议2个工作日内披露[20] - 重大事件2个工作日内披露[20] 会议相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东并公告[17] - 董事会秘书列席董事会会议并负责记录[16] - 董事会秘书协助董事会召集并按公告日期召开股东大会[18] 细则相关 - 2024年2月2日董事会通过《董事会秘书工作细则》修订[3] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[24]