财务内控 - 鉴证报告针对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性[5] - 公司认为截至2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报表相关内部控制[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[22] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[22] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] 制度建设 - 公司制定《公司章程》建立规范治理结构和三会制度[22] - 公司实行劳动合同制，有系统的人力资源管理制度[23] - 公司从多方面修订制度履行社会责任[24] - 公司构建了完整的企业文化体系[24] - 公司制订《货币资金管理制度》等规范资金活动[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额、资产总额、营业收入潜在错报定量标准[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[34] 业务管理 - 公司建立资金活动全过程管理，规范财务收支工作[26] - 公司合理设置采购岗位与流程，制定与供应商定期对账制度并评级[26] - 公司制定可行销售计划与政策，明确销售各环节工作流程[27] - 公司高度重视财务报告数据，确保其真实完整并进行有效分析[27] 其他 - 金额为壹仟伍佰壹拾伍万元[40] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[40]