董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，均由股东大会选举产生[7] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[7] - 公司设董事会秘书1名，需由董事、总经理等担任[7] 专门委员会 - 战略委员会不少于4名董事，经营管理监督委员会不少于3名董事[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会不少于3名董事，独立董事过半数并任召集人[7] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[18] - 临时董事会会议提前5日书面通知，特殊情况不受限[18] 审议事项 - 董事会审议担保事项，需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 审议单笔20万以上或累计50万以上对外捐赠事项[14] - 重大交易需交易资产占最近一期经审计总资产10%以上[16] 表决规则 - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，不足三人提交股东大会[24] - 会议表决一人一票，超全体董事半数投赞成票通过提案[27] - 公司对外担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] 其他 - 董事会会议档案由信息披露事务负责人保存，期限10年[32] - 本规则由董事会负责解释，修改需提请股东大会审议批准[34]