股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持股75,065,739股，占比55.5270%[3] - 通过网络投票参与股东大会股东1人，持股705,000股，占比0.5215%[3] - 股东大会于2024年4月18日以现场和网络投票结合方式召开[3] - 各议案表决同意股数均为75,065,739股，占比100.0000%，反对和弃权股数均为0股[5][6][7][8][10][11][13][15][17][18][19] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为115,519,508.03元，母公司未分配利润为102,206,454.65元[9] - 公司总股本139,497,776股，以135,187,776股为基数，每10股派发现金股利2.50元，预计派发现金股利33,796,944.00元[9] - 2023年度公司董事薪酬/津贴合计380.28万元，股份薪酬开支合计58.72万元[10] - 2024年公司非独立董事薪酬暂参照2023年标准，独立董事年度津贴税前10万元/人[10] - 2023年度公司监事薪酬/津贴合计105.02万元，监事津贴税前6万元/人[11] - 2024年公司监事薪酬及津贴暂参照2023年标准[11] 未来规划 - 续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构[12] - 公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金购买理财产品，期限两年[15] - 公司拟向银行申请不超过6000万元综合授信额度，期限两年[16] 制度修订 - 公司根据相关法规和业务发展需要拟修订《公司章程》部分条款[17] - 公司根据相关指引拟修订《利润分配管理制度》[18] 其他事项 - 天衡会计师事务所对公司2023年度控股股东等资金占用情况出具专项意见[13] - 公司编制2023年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》[14] - 公司2023年度利润分配预案同意票数1,703,000，比例100.0000%，反对和弃权票数为0，比例0.0000%[20] - 北京国枫律师认为公司本次会议召集、召开等程序合法有效[20]