江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-075 江苏森萱医药股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关 于修订公司内部管理制度的议案（一）》中（4）修订《独立董事工作细则》，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《治理指引第 1 号》） 和《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本独立董 ...