公司基本信息 - 公司注册资本为42691.834万元[7] - 公司股份总数为42691.834万股[12] - 精华制药集团股份有限公司持股2856万股，股权比例51%；童贞明持股2744万股，股权比例49%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 上市公司特定主体持有的公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[19] - 董监高持有的公司股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[19] 股份收购规定 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[16] - 因合并、股东异议收购股份，应在六个月内转让或注销[16] - 收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] 交易与担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[27] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需股东大会审议[27] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东大会审议[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[28] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[28] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[28] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东大会审议[28] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[31] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产 2%以上且超 3000 万元的交易，需评估或审计并提交股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[33] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的 2/3 等情形需召开临时股东大会[33][34] - 董事会应在收到召开临时股东大会提案/请求后 10 日内反馈[37][38] - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可在股东大会召开 10 日前提出临时提案[42] - 公司应在年度股东大会召开 20 日前或临时股东大会召开 15 日前发通知[42] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于 7 个交易日[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[54] 董事与监事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[64] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的二分之一[64] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议等情况需说明并披露[66] - 公司设三名独立董事，占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[70] - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[70] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[77] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1人[104] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[100] 财务与分配相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[110] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[113] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[118] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在特定情形下可请求法院解散公司[126] - 公司党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[135]