内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[6] 公司治理与制度建设 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定多项制度[6] - 将党建工作写入《公司章程》，设立党总支委员会[7] 管理制度完善 - 修订完善社会责任相关管理制度，重视碳达峰碳中和工作[8] - 执行GMP质量体系管理标准，制定多项生产管理制度[9] 业务流程制度 - 制定采购与付款、仓储物流、销售与收款等相关制度[10][11][13] - 制定《对子公司的管理制度》《募集资金管理制度》等[16][17] 其他制度 - 制定《会计核算管理制度》《工程项目相关控制制度》等[19][20] - 建立全面人力资源管理制度，引入ERP和OA系统[21][22] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失划分等级[26] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[31]