会议信息 - 董事会会议于2024年4月18日现场召开，4月11日发通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2023年度独立董事述职报告》等多项议案同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》等议案表决同此结果[24][25][26] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[7] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交[4] - 《2024年度董事等薪酬考核方案》直接提交股东大会[21] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 信永中和、中信建投对募集资金出具报告[15] - 独立董事提交自查报告，董事会出意见[22] 其他事项 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[29] - 《关于预计子公司2024年度授信及担保事项的议案》尚需提交[28]