证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-072 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 075）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 076 ...