证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-111 深圳市鑫汇科股份有限公司董事会专门委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理 体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则要求以及《深 圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会根据需要设置以下四个专门委员会： （一）战略委员会； （二）审计委员会； （三）提名委员会； （四）薪酬与考核委员会。 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会授权履 行职责。 第三条 专门委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则 ...