董事会会议 - 公司于2024年2月1日召开第四届董事会第十次会议[3] 人员补选 - 补选刘剑为公司第四届董事会战略、薪酬与考核委员会委员[2] 委员会构成 - 各委员会委员及主任委员确定[2][5] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 公告信息 - 公告日期为2024年2月2日，备查文件为会议决议[6][7]