公司基本信息 - 2022年5月19日公司经中国证监会注册发行2500万股，6月20日在北交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为14320.60万元[8] - 公司现在总股本为14320.60万股，每股面值1元[15][16] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[22] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市12个月内不得转让或委托管理[23] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易12个月内、离职后6个月内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[28] - 监事会、董事会30日内未应股东请求诉讼，股东可自行诉讼[29] 信息披露与交易规定 - 任一股东所持公司5%以上股份质押等情况应及时通知并披露[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需股东大会审议[38] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需评估或审计报告并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[42] 担保与财务资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形的担保需股东大会审议[42] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[42] - 对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%，或单次/连续12个月累计资助超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后还应提交股东大会审议[45] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[76] - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，其中至少一名会计专业人士[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[100] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[100] - 公司需提交股东大会审议的关联交易，需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会讨论[101] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[107] - 公司设财务负责人1名，每届任期3年，需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及工作经验[109] - 高级管理人员执行公司职务违法违规给公司造成损失的，应承担赔偿责任[109] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润（合并报表或母公司孰低）的20%[133] - 若净利润比上年同期下降50%以上、年末资产负债率超过70%等情形，公司当年可不进行现金分红[133] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[128] - 变更会计师事务所需提前30天通知[138] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[146]