| （一）提议聘请或更换外部审计机构； | | --- | | （二）监督公司的内部审计制度及其实 | | 施； | | （三）负责内部审计与外部审计之间的 | | 沟通； | | （四）审核公司的财务信息； | | （五）向董事会提名内部审计部门的负 | | 责人； | | （六）对内部控制的有效性向董事会出 | | 具书面的评估意见； | | （七）董事会授予的其他事宜。 | 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-054 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增第一百一十四条（之后的序号顺 | 第一百一十四条 公司董事会设立审 | | 延） | 计委员会，董事会负责制定审计委 ...