力王股份:第四届董事会第二次会议决议公告
(一)会议召开情况 证券代码:831627 证券简称:力王股份 公告编号:2023-095 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点:广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李维海先生 6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (二)会议出席情况 (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》。 1.议案内容: 根据公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、于 2 ...