证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-109 广东力王新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制定<广东力王新能源股份有 限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、 ...