证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-105 广东力王新能源股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能源股 份有限公司董事会议事规则>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...