证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-089 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电话、通讯和 口头方式发送给全体董事、监事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限 的要求。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书周雪梅女士、公司持续督导机构 保荐代表人崔鹏飞先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱从利先生、马成贤 ...