证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-116 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.高级管理人员列席了会议； 5.公司持续督导机构保荐代表人崔鹏飞先生列席了会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 55,294,274 股，占公 ...