证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-002 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以电话和书面方式 发出。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。"为及时选举新任独立董事，在征得全体董事同意前提下，会议定 于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...