2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-012 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电话和书面方式发 出。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。"因 2024 年 2 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会刚刚选举沈茹 女士为第四届董事会独立董事，为了及时完善公司治理结构，保证董事会专门委 员会正常运行，在征得全体董事同意前提下，会议定于 2024 年 2 月 2 日在公司 会议室召开，本次会议召集人已经在 ...