会议召开 - 2023年度召开4次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[2] - 2023年4月26日、5月22日分别召开第五届董事会第二次会议、2022年年度股东大会[12] 议案审议 - 2022年12月9日和2023年12月11日分别审议通过2023年度和2024年度日常性关联交易事项议案[10] - 2022年12月9日审议通过2023年度公司与全资子公司相互提供担保议案[12] - 2023年12月11日审议通过2024年度公司为全资子公司提供担保议案[12] - 2023年审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构议案[12] 独立董事履职 - 独立董事出席4次董事会会议、3次股东大会，均无缺席[2] - 2023年度召集召开4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会会议，均无缺席[2] - 对2023年度续聘审计机构事项发表事前认可意见[3] - 多次董事会会议对多项议案发表同意的独立意见[4] 其他事项 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份定期报告[11] - 董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[11] - 报告期内修订治理制度，完善内部控制体系，执行无重大缺陷[13]