证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-030 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露 | 是□ | 否√ | | --- | --- | --- | | 的计划、承诺存在差异 | | | | 本次减持事项是否存在违反《证券法》 | | | | 《上市公司收购管理办法》等法律法规 | 是□ | 否√ | | 和证监会、北交所业务规则的情形 | | | 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日收 到持股5%以上股东广东省科技创业投资有限公司出具的《持股5%以上股东减持股 份权益变动触及1%的告知函》。上述股东于2025年4月25日至2025年6月20日期间 通过集中竞价方式累计减持公司股份812,709股，占公司总股本的0.7324%，持股 比例由8.7324%减少至8.0000%，权益变动触及1%整数倍的情形。现将具体情 ...

会议信息 - 2025年5月19日在珠海召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 8位股东出席，持股55,423,672股，占比49.9448%[4] - 1位股东网络投票，持股9,559,392股，占比8.6144%[4] - 9位董事、3位监事全部出席[4] 议案表决 - 11项议案表决同意股数均为55,423,672股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《2024年度不进行权益分派的议案》中小股东相关票数比例均为0[19] 会议合规 - 律所见证认为股东会程序合法有效[20]

股东会信息 - 2025年4月23日发布召开2024年年度股东会通知公告[4] - 2025年5月19日下午14:00现场召开，网络投票时间为5月18 - 19日[5] 参会情况 - 8名股东及代理人出席，代表55,423,672股，占比49.9448%[7] 议案表决 - 多项报告及议案同意股数均为55,423,672股，占比100%[15][16][17][18][19][25][27] 会议结果 - 本次股东会召集、召开及表决合法有效[28]

公司基本信息 - 投资者关系活动为2025年5月9日在全景网举办的2024年年度报告业绩说明会，参会投资者通过网络参与，上市公司接待人员包括董事长兼总经理杜国栋等[3] 公司前景与行业发展 - 在“双碳”目标引领下，绿色环保“辊涂”工艺替代传统“喷涂”工艺速度加快，公司处于细分行业第一梯队，未来将加大研发投入，向绿色化、智能化、高端化延伸[4] - 行业发展将向材料技术绿色化升级、智能制造系统数字化改造及产品应用高端化延伸，公司产品在外观材料应用领域前景广阔[4] 公司业绩情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入4.16亿元，较上年同期增长18.77%，归属于上市公司股东的净利润为1091.18万元，扭亏为盈，行业整体受政策带动终端市场家电类产品销量增长[5] 公司产能与生产线情况 - 珠海公司产能利用率约90%，在手订单处于正常水平；芜湖公司产能在提升，成品率逐渐提高，第三条生产线正在设备调试中，主要生产高端家电面板材料，是对产品线的补强[6] 公司产品应用情况 - 公司产品暂未应用在机器人上，主要应用于家电外观部件，因“辊涂”工艺存在不可修复性，不能应用在汽车外观上[7] 公司境外收入情况 - 2024年度境外收入占比22%，产品不直接出口美国，出口客户主要位于东南亚、中亚、中东、欧洲等地[7] 公司业务规划情况 - 公司专注于金属外观复合材料的研发、生产与销售，无多元化计划，将通过产品研发创新、多生产基地布局、员工绩效考核推动盈利增长[7] 公司股价与回馈股民情况 - 公司会关注股价波动，视情况实施实际控制人及董监高增持公司股份及公司回购股份等举措，未来通过提高经营业绩提升公司价值，以投资分红回报股民[8] 公司业务合作情况 - 公司是华为二级供方，产品提供给其下游五金加工厂，用于5G机柜外观部件，与华为相关业务占整体营收比例较小，产品不能应用在华为手机上[9] 公司股份减持情况 - 广东省科技创业投资有限公司计划于2025年4月23日至7月22日期间减持公司总股本2%的股份，公司会在触及信息披露节点时及时公告[9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月9日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参会人员 - 董事长杜国栋、副总经理兼财务总监田建龙等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月9日15:00[5] - 访问链接https://ir.p5w.net/zj/ 或扫码[5] 联系方式 - 联系人陈红艳，电话0756 - 7239230[6] - 邮编519090，邮箱dmb@speedbird.cn[6] - 地址为珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月6日[7]

市场表现 - 上证综指收于3297.29点，涨幅0.03%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达11389.19亿元 [1] - 271只A股价格突破五日均线，其中乖离率最高个股为金凯生科（13.09%）、路斯股份（8.64%）、科拓生物（8.31%） [1] 个股乖离率排名 - **金凯生科**：涨幅20.02%，换手率23.43%，最新价31.48元，乖离率13.09% [1] - **路斯股份**：涨幅14.74%，换手率15.79%，最新价23.51元，乖离率8.64% [1] - **科拓生物**：涨幅11.58%，换手率13.57%，最新价16.00元，乖离率8.31% [1] - **菲林格尔**：涨幅10.00%，换手率2.49%，最新价6.82元，乖离率7.91% [1] - **拾比佰**：涨幅10.35%，换手率25.37%，最新价10.98元，乖离率7.84% [1] - **中裕科技**：涨幅9.59%，换手率16.07%，最新价18.63元，乖离率7.24% [1] - **罗欣药业**：涨幅10.02%，换手率5.38%，最新价4.72元，乖离率7.22% [1] - **华银电力**：涨幅10.00%，换手率3.80%，最新价3.85元，乖离率6.77% [1] - **灵康药业**：涨幅10.00%，换手率2.81%，最新价4.62元，乖离率6.60% [1] - **好想你**：涨幅9.99%，换手率19.38%，最新价12.00元，乖离率6.53% [1] - **南风股份**：涨幅9.76%，换手率15.52%，最新价7.87元，乖离率6.29% [1] - **广西能源**：涨幅9.98%，换手率14.22%，最新价5.07元，乖离率6.11% [1] - **宁波能源**：涨幅7.19%，换手率9.76%，最新价4.92元，乖离率5.85% [1] - **天沃科技**：涨幅9.92%，换手率16.75%，最新价5.65元，乖离率5.69% [1] - **宿迁联盛**：涨幅6.94%，换手率10.09%，最新价7.86元，乖离率5.53% [1] - **百合股份**：涨幅6.63%，换手率10.88%，最新价42.28元，乖离率5.44% [1] - **郴电国际**：涨幅9.95%，换手率11.30%，最新价8.07元，乖离率5.38% [1] - **华洋赛车**：涨幅5.64%，换手率7.55%，最新价36.90元，乖离率5.06% [2] - **韶能股份**：涨幅9.93%，换手率14.38%，最新价6.31元，乖离率4.89% [2] - **茂业商业**：涨幅10.03%，换手率1.04%，最新价3.95元，乖离率4.83% [2]

会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年参与5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、召集召开2次提名委员会[5] - 2024年累计现场履职16日[11] 关联交易审议 - 2023年12月11日审议通过2024年度日常性关联交易事项议案[12] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常性关联交易事项议案[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 担保事项 - 2024年和2025年分别召开董事会审议通过为全资子公司提供担保的议案[14] - 2024年公司及控股子公司不存在对并表范围外的公司或个人提供担保的情形[14] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年修订相关治理制度，完善内部控制体系[15] - 截止报告期末无控股股东等占用公司资金情形[14]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年独立董事参与1次战略、2次提名委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024、2025年度日常性关联交易议案分别于对应年份12月11日董事会审议通过[12] - 2024年为全资子公司担保议案经第五届董事会第五次会议通过[14] - 2025年为全资子公司担保议案经第五届董事会第九次会议通过[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构议案经相关会议通过[14] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份定期报告[13] - 《2023年年度报告》等经2023年年度股东大会审议通过[13] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事累计现场履职15日[10] - 对信息披露工作持续监督[16][17] - 与高管定期沟通[17] - 参加培训提升履职能力[18] - 报告期内无多项特殊情形[19] 公司治理情况 - 修订治理制度，完善内控体系，执行有效无重大缺陷[15]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事占比三分之二[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，各次审议多项议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为容诚恪守准则，能完成工作并评价公司情况[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职助力公司规范运作和高质量发展[6]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[3] - 对制造业上市公司审计客户282家[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 报告时间 - 报告发布于2025年4月23日[8]