内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[7] - 董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并出具报告[19] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性自我评价结论的因素[20] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会、董事会、监事会[7] - 公司设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[10] - 董事会下设战略委员会负责中长期规划等决策研究[10] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、采购、研发等制度规范相应工作[10][13][14] - 公司建立研究成果保护制度，加强知识产权和涉密资料管理[15] - 公司规范固定资产、存货、资金、对外投资等管理程序和制度[15][16] 销售管理 - 公司通过信息系统监控销售环节并计提坏账准备[13]