会议召开 - 2023年度召开4次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年12月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[2] 议案审议 - 2022年12月9日审议通过预计2023年度日常性关联交易事项议案[10] - 2023年12月11日审议通过预计2024年度日常性关联交易事项议案[10] - 2022年12月9日审议通过2023年度公司与全资子公司相互提供担保议案[12] - 2023年12月11日审议通过2024年度公司为全资子公司提供担保议案[12] - 2023年4月26日、5月22日审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构议案[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[11] - 《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》经2022年年度股东大会审议通过[11] 合规情况 - 关联交易定价采纳市场公允价格，审议程序合法合规[10] - 截止报告期末无控股股东等占用公司资金情形[12] 治理完善 - 2023年公司修订治理制度，完善内部控制体系，无重大缺陷[13] 独立董事履职 - 独立董事参与1次战略委员会、2次提名委员会会议[2] - 独立董事对多项议案发表同意意见[4] - 独立董事对信息披露工作持续监督[15] - 独立董事与高管定期沟通[15] - 独立董事参加监管部门培训[16] - 2023年不存在独立董事相关特殊情况[17] 整体评价 - 2023年公司规范运作，内控制度完善，财务稳健，关联交易公平公开，信息披露合规[17]