独立董事制度规定 - 独立董事工作细则2023年10月30日经第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议[2] - 独立董事人数占公司董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，应具备丰富会计专业知识和经验，并至少符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得存在六种不良记录[8] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满可连选连任，但连任时间不得超六年，满六年自事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人[9] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 特定自然人股东及其亲属不得担任公司独立董事[9] - 独立董事提名人提名候选人时，应关注四种情形[10] - 董事会提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成明确审查意见[10] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人，经股东大会选举决定[12] 选举流程 - 公司最迟在发布选举独立董事股东大会通知公告时披露相关声明与承诺及报送备案材料[13] - 北交所收到材料5个交易日内未提异议，公司可选举独立董事，审议通过后2个交易日报送文件[13] 任期管理 - 独立董事任期届满前被提前解除职务，公司应披露理由，独立董事有异议也应披露[14] - 独立董事不符合条件或辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[14][15] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[17] - 关联交易等事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[19] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，签字确认并及时报告董事会与公告同时披露[22] - 独立董事应通过多种方式履职，维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东权益[23] - 独立董事发现公司存在特定情形应尽职调查并向北交所报告，必要时聘请中介机构[24] - 独立董事出现特定情形应向北交所和证监会派出机构报告[24] - 独立董事应向公司年度股东大会提交上一年度述职报告，含出席会议等多方面情况[24] 公司支持 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，定期通报运营情况等[27] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知，提供资料，保存会议资料至少十年[28] - 公司应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[28] - 独立董事行使职权时，公司相关人员应配合，费用由公司承担[29] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[29] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[31]