会议信息 - 董事会会议于2024年3月27日现场召开，3月15日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 计划于2024年4月23日现场和网络投票结合开2023年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2023年年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][11][12][13][14][16][17][20][23][24] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][22][25][26][27] 财务相关 - 拟对2023年末未分配利润每10股派现金股利8元（含税）[13][14] - 预计2024年日常性关联交易金额为零[24] 审计相关 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价并编制报告，致同鉴证[19] - 拟续聘致同作为2024年度财务报告审计机构[23]