证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-063 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以以书面、电话方式 方式发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟设立唐山分公司的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人 ...