证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-038 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2 ...