一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-044 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定， 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨遂运先生、杨晓鹏先生、 张梦楠先生、秦长青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届董 ...