证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-062 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则（试行）》《平顶山 东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构, ...