制度审议 - 2023年10月20日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修改七部管理制度议案，尚需股东大会审议[2] 关联定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人分别为关联法人和关联自然人[7][8] - 公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务事项为关联交易[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[18][19] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与投票，由其他股东表决[20] - 股东大会审议批准成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元关联交易[22] - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易[23] - 未达标准关联交易由总经理审议批准[23] 其他规定 - 公司可预计本年度日常性关联交易总金额并提交审议披露[23] - 达到披露标准关联交易需独立董事同意后提交董事会审议披露[24] - 关联交易未事前批准应在60日内履行批准程序确认[19] - 公司不得向董监高提供借款[21] - 公司为股东等关联方提供担保应经董事会审议后提交股东大会审议[22] - 关联交易应按制度及时披露[27]