制度审议 - 2023年10月20日公司第三届董事会二十二会议通过修改六部管理制度议案[3] 委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[17] - 提前三天通知，紧急可口头[19] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[18] 考评流程 - 对董高考评先述职自评，再绩效评价，报报酬奖励[15] 细则规定 - 会议记录保存不少于十年[25] - 细则自通过生效，解释权归董事会[23][24]