收购与股份 - 公司收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 收购后合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4] 重大资产与担保 - 股东大会审议公司购买、出售重大资产涉及的资产总额或成交金额连续十二个月内累计超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 董事会审议公司对外担保需经出席会议的三分之二以上董事同意，特定情形还需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[6] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议，且股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过[6] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[7] 关联交易 - 公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[7] - 公司可在披露上一年度报告前对本年度关联交易总金额合理预计并按规定提交审议[7] - 实际执行超出预计金额，公司需就超出金额事项履行审议程序并披露[7] - 公司对与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，按连续12个月内累计计算原则适用规定[7] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等多种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[8] 股东大会 - 召开股东大会应以公告形式通知全体股东，通知包含会议日期等内容[9] - 股东大会通知应充分披露提案内容及所需资料，需独立董事发表意见时应同时披露其意见及理由[9] - 股东大会采用网络等方式，应明确表决时间及程序[9] - 网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间，确定后不得变更[10] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事和非职工代表监事选举应采取累积投票制[10] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提名非独立董事候选人[11] - 监事会、单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[11] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[11] - 有提名权的股东应在股东大会召开10日前提出董事、非职工代表监事及独立董事候选人[11] 董事相关 - 董事连续二次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[12] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司应在两个月内完成董事改选[12] - 发生特定情形，公司应在60日内完成董事补选[12] - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事[13] 董事会审议 - 公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易（特定情况除外）由董事会审议[15] - 公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的关联交易（特定情况除外）由董事会审议[15] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上的重大交易须经董事会审议[15] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的重大交易须经董事会审议[15] - 董事会权限范围内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] - 交易标的年度营业收入占公司年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[16] - 交易产生利润占公司年度经审计净利润10%以上且超150万元[16] - 交易标的年度净利润占公司年度经审计净利润10%以上且超150万元[16] 利润分配与章程 - 公司每年分配利润不低于当年可分配利润的20%[17] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17] 公司解散 - 公司解散应在解散事由出现15日内成立清算组[18] 董事会调整 - 调整后董事会成员由9名变为7名[19] - 独立董事人数不变仍为3名，非独立董事由6名变为4名[19]