一、会议召开和出席情况 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-047 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事李华峰、张振华因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据相关法律、规则要求编制的 2023 年半年度报告，客观真实反映公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：集团大会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长党涌涛 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容： 公告编号：2023-047 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 ...