（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以邮件方式发出 公告编号：2023-062 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：九州证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意 见》），以及北京证券交易所、全国股转公司按照《意见》的部署要求，调整信 公告编号：2023-062 息披露的具体要求，拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价的相关内容，具 体如下： 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 ...