1.审议内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈 先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独 立董事职务。现拟聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自 2023 年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-081 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会提名委员会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会提名委员会第一次会议，本次会议由提名委员会召集 人龙旭英女士召集、主持，在武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室以现 场方式召开，会议应出席委员3人，实际出席委员3人 ...