一、会议召开和出席情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-078 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公 司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。现拟 聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第四届董事会届满。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...