证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-100 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事专门会 议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《 ...