湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会提名委员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-108 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 会工作细则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第一章 总 则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或 ...