证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会部分委员进行调整，该议案无需股东大会审议。 二、关于公司调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的基本情况 公司分别于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十六 次会议和第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提名战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》、《关于聘任李元志先生为 公司董事会秘书的议案》，推选沈烈先生、刘乾俊先生、李元志先生为第四届董 事会审计委员会委员，其中沈烈先生、刘乾俊先生为公司独立董事，李元志先生 为公司董事、董事会秘书。 ...