公告编号：2023-030 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事包晓莺、黄曼行因个人事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-030 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规 ...