证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-069 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，杭州立方控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议,审议并 通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 董事会审计委员会组成人员：主任委员于桂娥女士，委员：吴军威先生、王 忠飞先生； 董事会战略委员会组成人员：主任委员周林健先生，委员：包晓莺女士、王 忠飞先生、施广明先生、覃勇先生。 董事会提名委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：吴军威先生、周 林健先生； 杭州立方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：于桂娥女 士、候爱莲女士； 上述董事会专门委员会委员全部由董事 ...