内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理结构[6] - 设立审计部对董事会及其审计委员会负责[10] 管理体系 - 提供市场水平薪酬，建薪酬架构及绩效考核体系[11] - 坚持“立志卓越，方正为人”企业文化建设[12] - 制定风险管理政策措施控制企业风险[13] - 建立生产经营信息采集等系统[14] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控各等级缺陷认定标准[21] - 明确非财务报告内控各等级缺陷定量标准[24] 未来展望 - 2023年完善内控体系，狠抓落实执行，加强自动化[27]