证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-081 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原财务负责人万莹女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司章 程》的有关规定，现提名修文泉女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表 ...